แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครเห็นการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับฟินเทคที่เน้น MENA บ้างไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและ UBO เมื่อดำเนินงานจากเขตอำนาจศาลของสหภาพยุโรป? รู้สึกเหมือนว่าเป้าหมายกำลังเปลี่ยนไปอีกครั้ง ทำให้การเริ่มต้นใช้งานตามปกติเป็นเรื่องยากสำหรับลูกค้าที่มีความเชื่อมโยงในภูมิภาค
Definitely seeing that too. We've had a few applications for MENA clients get stuck in deeper review for weeks now, specifically on the UBO side. Makes you wonder if new internal directives are circulating.
Yeah, absolutely. It's not just a feeling; the regulatory environment has definitely tightened up, making it tough to onboard new clients without extra hoops, even for what seem like straightforward cases.
It's less "shifting goalposts" and more "they've just added a few more Olympic hurdles to the already torturous KYC marathon." I'm convinced some of these regulators get a bonus based on the number of additional forms they invent.
Traderforum · ไทย