ปัญหาในการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าในตลาดเกิดใหม่

มีใครพบว่าการเปิดบัญชีลูกค้า โดยเฉพาะสถาบัน ในเขตอำนาจศาลของตลาดเกิดใหม่บางแห่งทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ บ้างไหม? ช่วงนี้เราเจออุปสรรคสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด KYB จากความสัมพันธ์ธนาคารตัวแทนที่เคยตรงไปตรงมามาก่อน รู้สึกเหมือนว่าเกณฑ์การพิสูจน์ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความล่าช้าและเพิ่มต้นทุนอย่างมากในการหาลูกค้าในตลาดอย่าง $MXN หรือ $ZAR

นี่ไม่ใช่เรื่องของกฎระเบียบเฉพาะเจาะจง แต่เป็นเรื่องของการ ตีความ และ การนำไปปฏิบัติ โดยสถาบันการเงินต่างๆ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่กฎระเบียบท้องถิ่นระบุไว้กับสิ่งที่ตัวกลางต่างประเทศต้องการเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยากฟังว่าคนอื่นๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกันหรือไม่ และมีโซลูชันหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใดๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการนี้บ้าง