ความยุ่งยากในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับบัญชีองค์กร – การเพิ่มความเข้มข้นของ KYC/AML?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเข้มข้นของข้อกำหนด KYC/AML สำหรับบัญชีองค์กรบ้างไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามเริ่มต้นใช้งานกับโบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการชำระเงินรายใหม่? เราเป็นบริษัท Prop Trading ขนาดเล็กถึงกลาง และปริมาณเอกสารและระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นสำหรับการตรวจสอบดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 12-18 เดือนที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นเจ้าของผลประโยชน์มาตรฐานอีกต่อไปแล้ว; รู้สึกเหมือนพวกเขากำลังเจาะลึกรายละเอียดปลีกย่อยของโครงสร้างการดำเนินงานของเรา
ผมอยากรู้ว่านี่เป็นแนวโน้มที่แพร่หลาย หรือเป็นเพียงประสบการณ์ที่ไม่ดีหลายครั้งของเราเอง มันส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการกระจายความสัมพันธ์กับโบรกเกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภาระการดำเนินงานกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อประเมินความเสี่ยงของคู่สัญญาใหม่ มีใครพบกลยุทธ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงกระบวนการนี้บ้างไหม?