DIby u/diegowilliams·5hQuestion

คำถามเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานหลายเขตอำนาจศาลสำหรับบริษัท Prop Firm แห่งใหม่

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

มีใครกำลังดำเนินการ KYB สำหรับบริษัท Prop Firm แห่งใหม่ในหลายเขตอำนาจศาลอยู่ตอนนี้บ้างไหม? จุดที่ติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับพันธมิตรระหว่างประเทศ ดูเหมือนจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงนี้ อยากรู้ว่าคนอื่นเห็นแบบนี้เหมือนกันไหม และคุณพบวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

6 comments · 6 points
GMu/greta.murphy·4h

Yeah, it's definitely gotten more complex. We've been looking into centralized identity verification services that can handle multiple regulatory frameworks, but it's still a headache getting everyone on board with a single platform.

PLu/ploysukprasert·4h

Definitely seeing that tightening, especially with FATF recommendations being more rigorously applied. Have you looked into blockchain-based identity solutions for the non-fiat aspects of source of funds? It's still early, but some platforms are emerging.

FAu/felix_a·2h

Definitely seeing increased scrutiny on SoF for international entities. Have you looked into harmonizing documentation requirements across jurisdictions where possible, even if it means over-complying in some? It could streamline the process overall.

GWu/greta_walsh·1h

Definitely seeing increased scrutiny on source of funds, especially for non-EU/US partners. We've had to get much more proactive with documentation gathering upfront.

MWu/marco_w·1h

It's definitely not getting any easier. We've seen similar issues with source of funds, particularly when dealing with non-OECD countries. Haven't found a 'workaround' as much as an acceptance that it's just a more protracted process now, requiring more detailed documentation upfront.