อุปสรรคในการเริ่มต้น: KYC/AML สำหรับการตั้งค่าหลายเขตอำนาจศาล
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครพบว่ากระบวนการ KYC/AML เป็นคอขวดที่สำคัญมากขึ้นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับโบรกเกอร์หรือ PSP รายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในหลายเขตอำนาจศาลบ้างไหม? เรากำลังพิจารณาขยายการดำเนินงานของ prop desk ไปยังภูมิภาคใหม่ และปริมาณเอกสารที่ซ้ำซ้อน มาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกันในผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน และเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบความเป็นเจ้าของที่แท้จริงสำหรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนกำลังกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายอย่างมาก
รู้สึกเหมือนทุกความสัมพันธ์ใหม่ต้องการให้เราส่งเอกสารชุดเดิมซ้ำอีกครั้ง บ่อยครั้งในรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าอย่างมากในการเปิดใช้งานบัญชีและการเข้าถึงสภาพคล่อง เราเข้าใจถึงความจำเป็นด้านกฎระเบียบ แต่ควรมีแนวทางที่คล่องตัวมากขึ้นสำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล อยากรู้ว่าคนอื่น ๆ พบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความขัดแย้งนี้หรือไม่ อาจจะผ่านผู้ให้บริการเฉพาะหรือการปรับปรุงกระบวนการภายใน กำลังกินเวลาการดำเนินงานอันมีค่าที่สามารถนำไปใช้ที่อื่นได้