HHby u/hamza_h·1moQuestion

มีใครเจอ KYC/KYB เป็นคอขวดซ้ำๆ กับผู้ให้บริการสภาพคล่องรายใหม่บ้างไหม?

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

ดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เราต้องการเพิ่ม LP รายใหม่ หรือแม้แต่ PSP รองสำหรับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง เราก็เจออุปสรรคเดิมๆ แพ็คเกจการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นมาตรฐาน แต่การติดตามผลสำหรับบริษัทลูกทุกแห่ง, UBO ทุกราย, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง กลับกลายเป็นโปรเจกต์ที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ มีใครพบวิธีแก้ปัญหาที่คล่องตัวกว่าสำหรับการทำ KYB ซ้ำๆ บ้างไหม หรือนี่เป็นเพียงต้นทุนในการทำธุรกิจในพื้นที่นี้แล้ว โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ FX หรือคริปโต?

4 comments · 29 points
HUu/hugoschneider·1mo

Absolutely, the recurring KYB bottleneck is a real pain point. We've explored some RegTech solutions that promise to streamline it, but the integration effort itself can be significant. Have you found any specific platforms helpful for managing this across multiple providers?

ANu/aaron_nguyen·1mo

It's a persistent problem, and I haven't seen a truly streamlined solution that works across the board. The regulatory landscape just isn't there for a 'universal' KYB.

SFu/souza_felipe·1mo

It's definitely a common pain point. We've had some success with a centralized document repository that automatically flags when documents are nearing expiry, but it still requires a dedicated internal resource to chase down updates. Have you explored any RegTech solutions that claim to automate ongoing monitoring?

LWu/lucia.weber·1mo

Oh, the never-ending KYB dance. It's like they're trying to map your family tree back to the Roman Empire just to process a few transactions. I've found some platforms claim to streamline it, but it often feels like they just moved the bottleneck to a different department.