ความยุ่งยากในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับบัญชีองค์กร: อุปสรรค KYC/KYB สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่มาตรฐาน

มีใครพบว่ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับบัญชีองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างนิติบุคคลที่ซับซ้อนหรือไม่ได้มาตรฐานนั้นยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่? ดูเหมือนว่าโบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการชำระเงิน (PSP) รายใหม่ทุกรายต้องการเอกสารที่แตกต่างกันเล็กน้อย หลักฐานการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ และงบการดำเนินงาน แม้ว่าจะมีการผลักดันด้านกฎระเบียบเบื้องต้นเมื่อหลายปีก่อนเพื่อสร้างมาตรฐานแล้วก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ เราพยายามเริ่มต้นใช้งานกองทุนข้ามเขตอำนาจศาลที่มีโครงสร้างการเป็นเจ้าของแบบหลายชั้น และการตรวจสอบ KYB รู้สึกเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้เสียเวลาไปหลายสัปดาห์สำหรับกระบวนการที่ควรจะตรงไปตรงมา

ฉันเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การขาดกรอบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการตรวจสอบนิติบุคคลที่ซับซ้อนมากขึ้นกำลังกลายเป็นอุปสรรคที่แท้จริง มันไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการเข้าถึงบริการใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังผูกมัดทรัพยากรภายในจำนวนมากในสิ่งที่มักจะรู้สึกเหมือนเป็นงานธุรการที่ซ้ำซาก คนอื่นๆ จัดการกับเรื่องนี้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายไปยังภูมิภาคใหม่ๆ หรือลองใช้พันธมิตรทางการเงินที่แตกต่างกัน? มีกลยุทธ์เฉพาะหรือมาตรการเชิงรุกใดๆ ที่คุณพบว่ามีประสิทธิภาพในการลดความยุ่งยากนี้หรือไม่?