การฝ่าฟันเขาวงกต KYC/KYB สำหรับบัญชีสถาบันใหม่ – มีใครประสบปัญหาเดียวกันบ้างไหม?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
กำลังเริ่มดำเนินการเปิดบัญชีนิติบุคคลใหม่เพื่อเข้าถึงตลาดเฉพาะบางแห่ง และพบว่ากระบวนการ KYB ยุ่งยากกว่าปกติ เป็นความสัมพันธ์กับ prime broker ดังนั้นผมจึงคาดหวังระดับความรอบคอบที่แน่นอน แต่การส่งเอกสารไปมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ UBOs และแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง ดูเหมือนจะยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ เราเตรียมทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แบบในส่วนของเรา แต่การส่งแต่ละครั้งดูเหมือนจะสร้างชุดคำถามใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งบ่อยครั้งรู้สึกเหมือนเป็นคำขอที่ซ้ำซ้อน
มีใครบ้างที่ประสบปัญหาการเปิดบัญชีที่ช้าเป็นพิเศษหรือเต็มไปด้วยความยุ่งยากกับ prime brokers หรือผู้ให้บริการชำระเงินรายใหญ่ในช่วงนี้? นี่เป็นเรื่องปกติใหม่จากการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น หรือสถาบันบางแห่งเพียงแค่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่อื่นในแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ? มันส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดทันที และพูดตามตรง ค่าเสียโอกาสก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยากทราบประสบการณ์ล่าสุดของคนอื่นๆ หรือเคล็ดลับในการปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้จากฝั่งลูกค้า