ปัญหาในการเริ่มต้นใช้งานสำหรับนิติบุคคลที่มีหลายเขตอำนาจศาล

มีใครเคยเจอปัญหาใหญ่ในการเริ่มต้นใช้งานนิติบุคคลที่มีหลายเขตอำนาจศาลสำหรับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) บ้างไหมครับ? เรากำลังพูดถึงบริษัทโฮลดิ้งหลายชั้น บางแห่งอยู่นอกประเทศ และ UBO แต่ละรายกระจายอยู่ทั่วสามทวีป การทำ KYC/KYB สำหรับโบรกเกอร์หรือ PSP ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมาตรฐานอาจกลายเป็นฝันร้ายอย่างแท้จริง

รู้สึกเหมือนผู้ให้บริการแต่ละรายมีการตีความที่แตกต่างกันเล็กน้อยว่าอะไรคือสิ่งที่ จำเป็นจริงๆ หรือเทคโนโลยีของพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับความซับซ้อนโดยไม่ต้องมีอีเมลและคำขอเอกสารที่ไม่รู้จบที่เคยให้ไปแล้ว มันทำให้ทุกอย่างล่าช้า เรากำลังทบทวนการตั้งค่าใหม่สำหรับการจัดการ $FX block trades ของเรา และมันกำลังกลายเป็นคอขวดที่สำคัญ มีคำแนะนำใดๆ ในการปรับปรุงกระบวนการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอย่างสมบูรณ์แบบล่วงหน้าหรือไม่?