ด่าน KYC/AML สำหรับนิติบุคคลใหม่ – มีใครรู้สึกเหมือนกำลังสมัคร MI5 บ้างไหม?

เอาล่ะ คำถามจริงจังสำหรับพวกคุณที่เพิ่งตั้งนิติบุคคลใหม่ หรือพยายามเปิดบัญชีโบรกเกอร์/PSP ใหม่: คุณต้องผ่านขั้นตอน KYB/AML มากแค่ไหน? ผมไม่ได้พูดถึงเอกสารบริษัทมาตรฐานนะ อันนั้นไม่เป็นไร ผมหมายถึงรายละเอียดที่ละเอียดมาก เกือบจะรุกล้ำความเป็นส่วนตัวที่ถูกร้องขอ การขอให้ส่งใหม่หลายครั้งพร้อมลายเซ็นสดและตัวอย่างเลือดที่รับรองโดยทนายความ อะไรทำนองนั้น รู้สึกเหมือนทุกปีเกณฑ์สูงขึ้นเรื่อยๆ และความยุ่งยากก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรากำลังพูดถึงหลายสัปดาห์ บางครั้งเป็นเดือน สำหรับสิ่งที่เคยเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา นี่คือเรื่องปกติใหม่ที่เราทุกคนต้องยอมรับ หรือยังมีผู้ให้บริการบางรายที่สามารถปรับปรุงกระบวนการนี้ให้มีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ? ค่าเสียโอกาสจากการรอคอยกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามนำพันธมิตรหลายรายเข้าระบบ หรือเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องเฉพาะใดๆ เรื่องราวประสบการณ์ หรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำทางเขาวงกตของระบบราชการนี้จะได้รับการชื่นชม รู้สึกเหมือนเรากำลังหลงทางไปหน่อย