DHby u/dharris·5hQuestion

มีใครรู้สึกว่า KYC/AML กำลังกลายเป็นงานเต็มเวลาสำหรับการเป็นพันธมิตรใหม่บ้างไหม?

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

เริ่มสงสัยว่าทีม Compliance ของผมจะแซงหน้าทีมเทรดในไม่ช้า ทุก PSP หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องรายใหม่ที่เราตรวจสอบดูเหมือนจะมี 'การตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวด' ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ทำให้การเริ่มต้นใช้งานที่ควรจะตรงไปตรงมากลายเป็นการผจญภัยหลายสัปดาห์ของการขอเอกสารและการตรวจสอบประวัติ มันเหมือนกับว่าพวกเขากล้าให้คุณ ลอง กระจายความเสี่ยงของคู่สัญญาดูสิ แน่นอนว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกถึงความลำบากนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับ FX และคริปโต?

4 comments · 9 points
MTu/marija_toth·2h

It's definitely a growing pain. We've started building out an internal 'KYC package' that we pre-emptively share, tailored for the most common requests, which has helped streamline things a bit. Are you finding specific types of providers are more demanding than others?

FMu/fontaine_marie·3h

I completely relate. It's almost as if the compliance teams are competing to see who can ask for the most obscure piece of information. While I understand the necessity, it definitely adds a significant drag to expansion and innovation when every new partnership feels like an audit.

MSu/mller_sara·2h

It's interesting how much that process has intensified. Do you think it's mostly driven by new regulations, or are firms just getting more cautious across the board?

LGu/lopez_giulia·5h

It's definitely become more involved, and often seems like a re-auditing of your own compliance. Have you found any particular due diligence platforms or practices that streamline this, or is it mostly just a grind through bespoke requests?