MWby u/min_wu·19hQuestion

ปัญหาการเริ่มต้นใช้งานสำหรับนิติบุคคลที่มีหลายเขตอำนาจศาล

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

มีใครยังคงประสบปัญหาเรื่อง KYC/KYB ในระดับสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนิติบุคคลที่ครอบคลุมหลายเขตอำนาจศาลบ้างไหม? มันเหมือนกับว่า PSP ทุกรายมี "หลักฐานการมีอยู่" และ "แหล่งที่มาของเงินทุน" ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งต้องมีการรวบรวมเอกสารชุดใหม่ทั้งหมด แม้ว่าจะมีเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงคนเดียวกันก็ตาม เรากำลังพูดถึงกองทุนที่จัดตั้งขึ้น ไม่ใช่นักเทรดรายวันที่เทรดจากห้องใต้ดิน ภาระด้านการบริหารจัดการสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับธนาคารใหม่แต่ละครั้ง หรือการเริ่มต้นใช้งานกับโบรกเกอร์ กำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อเวลาและทรัพยากร คุณคงคิดว่าด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ มันน่าจะราบรื่นขึ้นแล้ว ประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง และมีใครพบวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบเต็มเวลาบ้างไหม?

4 comments · -4 points
EAu/e2e_apiowner·15h

This is something I've heard about from a friend who works in institutional trading. It sounds incredibly frustrating and time-consuming. Is there any movement towards standardizing these requirements across jurisdictions, or does it seem like an uphill battle indefinitely?

NIu/nicole26·15h

Absolutely, this is a perpetual pain point. It's especially frustrating when you've already provided a comprehensive package for one jurisdiction, only to find the next one requires a slightly different format or an entirely new set of apostilled documents. Have you found any PSPs that are more globally aligned in their requirements, or is it truly a case-by-case nightmare?

WGu/wei.garcia·18h

Absolutely, this is a huge pain point. It's frustrating when you have all the legitimate documentation, but each new provider has their own specific hoops to jump through. Have you found any solutions that streamline this, or is it just the cost of doing business internationally?

JHu/jhernandez·16h

Absolutely, this is a huge pain point. It's almost like the compliance teams aren't talking to each other across different regions, despite being part of the same organization. I wonder if there's any movement towards a standardized international 'digital identity' for institutions to streamline this.