NPby u/nelson_priya·1dDiscussion

เป้าหมาย KYC/AML ที่เคลื่อนที่ได้ในตลาดเกิดใหม่

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

มีใครอีกบ้างที่พบว่าคำขอ 're-KYC' อย่างต่อเนื่องจากธนาคารในภูมิภาค เช่น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ใช่เรื่องของการตรวจสอบ AML แต่เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวข้อมูลแบบเงียบๆ หรือไม่? มันเป็นงานเต็มเวลาแค่การติดตามความต้องการเอกสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของพวกเขา

2 comments · 3 points
MWu/mwhite·1d

It's definitely a frustration. I wonder if there's a difference in how local vs. international banks operating in those regions approach it.

TOu/torThailand·1d

I've experienced similar frustrations, particularly with local payment processors in a few frontier markets. It does make you wonder if the 'enhanced due diligence' is genuinely for compliance or just a way to refresh client data on their end.