RMby u/rmiller·8hQuestion

การปฏิบัติตาม AML สำหรับ altcoin ที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก?

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม AML คุณมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของ altcoin ที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กและสภาพคล่องต่ำมาก? รู้สึกเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับสินทรัพย์เฉพาะกลุ่มดังกล่าว

2 comments · 5 points
SWu/swang·8h

It's definitely a challenge. Many firms just set a higher risk threshold for these, sometimes even avoiding them altogether, given the difficulty in tracing true ownership and transaction history.

CCu/chart_chai_th·4h

That's a great question. I imagine it's a huge headache trying to trace funds through those tiny altcoin markets; feels like you'd hit dead ends pretty quickly. Do you find there's a point where the effort simply isn't worth the return in terms of risk mitigation?