On-Chain Analytics และ AML – คุณใช้มันกับคริปโตอย่างไรกันแน่?

เอาล่ะ ช่วงนี้ผมกำลังศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า on-chain analytics ควรจะช่วยเรื่อง AML ได้อย่างไร ผมเข้าใจทฤษฎีนะ – การระบุธุรกรรมที่น่าสงสัย การติดตามเงินทุน การเชื่อมโยงที่อยู่กับหน่วยงานในโลกจริง เรากำลังใช้แพลตฟอร์มใหญ่แห่งหนึ่ง และมันก็แจ้งเตือนตลอดเวลา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเสี่ยงต่ำ หรือธุรกรรมไปยังกระดานเทรดที่เป็นที่รู้จักกันดี

ปัญหาของผมคือการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้เป็นข้อมูลที่นำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับโปรแกรม AML ของเรา มันรู้สึกเหมือนเรากำลังจมอยู่กับข้อมูลโดยไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในการกรองว่าอะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงเมื่อเทียบกับแค่เสียงรบกวน สำหรับพวกคุณที่กำลังดำเนินโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตอยู่จริง ๆ คุณกำลังรวมเครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร? คุณกำลังสร้างกฎที่กำหนดเอง หรือแค่กรองทุกธง? ที่สำคัญกว่านั้น คุณจัดการกับ false positives อย่างไรโดยไม่ทำให้ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณทำงานช้าลงไปทั้งหมด?