KYB สำหรับนิติบุคคลนอกสหรัฐอเมริกาในการตั้งค่าการชำระเงินข้ามพรมแดน
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สงสัยว่ามีใครเคยเจอการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นหรือข้อกำหนดเฉพาะจากธนาคารพันธมิตรบ้างไหม เมื่อทำการอนบอร์ดธุรกิจที่จดทะเบียนนอกสหรัฐอเมริกาสำหรับการประมวลผลการชำระเงินข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนอกเหนือจากโครงสร้างองค์กรโดยตรง กฎหมาย Patriot Act มีผลกระทบยาวนาน
1 comments · 3 points