การวิเคราะห์ On-Chain และความเสี่ยง AML - คุณเจาะลึกแค่ไหน?

สวัสดีทุกคน ผมยังค่อนข้างใหม่กับด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคริปโต ผมใช้เวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจมาตรการ AML/CFT ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล แน่นอนว่าเรากำลังตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน ทำ KYC และสิ่งปกติอื่นๆ แต่เมื่อพูดถึง การวิเคราะห์ on-chain มันรู้สึกเหมือนเป็นหลุมกระต่าย เรามีเครื่องมือที่สามารถติดตามธุรกรรม ระบุผู้ผสมผสาน การเปิดเผยตลาดมืด ฯลฯ

คำถามของผมคือ คุณจะขีดเส้นแบ่งไว้ที่ไหน? ผมเข้าใจถึงความจำเป็นในการตรวจสอบสถานะ แต่มีจุดหนึ่งที่คุณสามารถขุดลึกลงไปในทุกๆ UTXO หรือการกระโดดของธุรกรรมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด พวกคุณจัดการ ขอบเขต ของการวิเคราะห์ on-chain อย่างไรโดยไม่จมอยู่กับข้อมูล หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลจากเครื่องมือของบุคคลที่สามสำหรับทุกธุรกรรมเล็กน้อย? มันขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ขนาดธุรกรรม เขตอำนาจศาล หรือสิ่งอื่นใดโดยสิ้นเชิง? กำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตที่สมเหตุสมผล