การวิเคราะห์ On-Chain และความเสี่ยง AML ใน Crypto?

ช่วงนี้ผมได้ศึกษาการวิเคราะห์ on-chain โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่บริษัทอย่าง Chainalysis ติดตามการไหลเวียนของเงิน คำถามของผมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ crypto จริงๆ คือ เครื่องมือเหล่านี้มีประสิทธิภาพจริงแค่ไหนในการปฏิบัติงานด้าน AML? ผมเข้าใจหลักการทางทฤษฎี – การติดตามเงินทุน การระบุวอลเล็ตที่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อคุณพิจารณาลูกค้าใหม่และประวัติการทำธุรกรรมของพวกเขา คุณพึ่งพาข้อมูลนี้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเอกสาร KYC แบบดั้งเดิม? มีธงแดงเฉพาะที่คุณพบว่าเครื่องมือเหล่านี้เน้นย้ำได้ดีกว่าสิ่งอื่นใด หรือส่วนใหญ่เป็นเพียงการตรวจสอบเพิ่มเติมจากสิ่งที่ลูกค้าให้มา? แค่อยากได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นของความเป็นจริงในการปฏิบัติงานครับ