AML สำหรับธุรกรรมคริปโตความถี่สูงมูลค่าน้อย — เส้นแบ่งอยู่ตรงไหน?

ยังคงพยายามทำความเข้าใจข้อกำหนด AML สำหรับธุรกรรมขนาดเล็ก โดยเฉพาะในคริปโต หากผู้ใช้ทำการโอน $BTC จำนวนมาก แต่ละรายการมีมูลค่าต่ำกว่า $100 แต่รวมกันแล้วมีปริมาณมากในแต่ละวัน ณ จุดใดที่ปริมาณดังกล่าวจะกระตุ้นให้ต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่เข้มงวดขึ้น หรือเป็นเรื่องของขนาดธุรกรรมแต่ละรายการจากมุมมอง AML ในทางปฏิบัติ? ได้รับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้