AML CTF และการแลกเปลี่ยนคริปโตขนาดเล็ก — ทำความเข้าใจความเสี่ยง

ผมกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตระดับภูมิภาคขนาดเล็กจัดการภาระผูกพัน AML/CTF ของพวกเขาอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ดูเหมือนว่าภาระด้านกฎระเบียบสำหรับการแลกเปลี่ยนขนาดเล็กถึงขนาดกลางอาจไม่สมส่วนกับปริมาณการทำธุรกรรมของพวกเขา ซึ่งอาจผลักดันให้พวกเขาต้องลดต้นทุนหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในทางที่ไม่เหมาะสม คุณเคยเห็นข้อผิดพลาดทั่วไปอะไรบ้างที่ผู้เล่นรายเล็กในพื้นที่นี้พยายามปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่กำลังพัฒนา เช่น กฎ FATF travel rule เป็นต้น โดยไม่มีเงินทุนจำนวนมากเหมือน Coinbase หรือ Binance? มีจุดที่ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบทำให้การดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาหรือไม่?