การปฏิบัติตาม AML สำหรับธุรกรรมคริปโตข้ามพรมแดนขนาดเล็ก?

สวัสดีทุกคน ผมกำลังพยายามทำความเข้าใจข้อกำหนด AML โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมคริปโตข้ามพรมแดนที่มีขนาดเล็กแต่บ่อยครั้ง เรากำลังพูดถึงการชำระเงินรายย่อยหรือการโอนเงินมูลค่าต่ำระหว่างบุคคลในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของสถาบัน กฎระเบียบดูเหมือนจะเน้นไปที่เกณฑ์ที่สูงกว่ามาก แต่ผลรวมของการทำธุรกรรมขนาดเล็กเหล่านี้อาจมีความสำคัญ มีแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมหรือกรอบการกำกับดูแลเฉพาะที่กล่าวถึงความเสี่ยงรวมของการทำธุรกรรมขนาดเล็กที่ไม่มี KYC เหล่านี้หรือไม่? ผมสงสัยว่ามีจุดที่คุณจำเป็นต้องเริ่มเชื่อมโยงธุรกรรมเหล่านี้เข้าด้วยกันจริงๆ หรือไม่ หรือกรอบการทำงานปัจจุบันส่วนใหญ่จะละเลยจนกว่าจะถึงขนาดธุรกรรมแต่ละรายการที่กำหนดไว้ มันรู้สึกเหมือนเป็นจุดบอดที่อาจเกิดขึ้น แต่บางทีผมอาจมองข้ามบางสิ่งที่ชัดเจนไป