การตรวจสอบธุรกรรม On-chain และ SARs
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคริปโต โดยเฉพาะกองทุนขนาดเล็กหรือโบรกเกอร์ คุณมีแนวทางอย่างไรในการตรวจสอบธุรกรรม on-chain อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันการฟอกเงิน (AML)? โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใดที่กลุ่มของธุรกรรมขนาดเล็กที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันมีความสำคัญมากพอที่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด หรือแม้กระทั่งรายงาน SAR ภายใน แม้ว่าแต่ละรายการจะไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด? มันเกี่ยวกับรูปแบบหรือมูลค่าสะสมเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่ากัน?
1 comments · 8 points