AML software red flags — 'noise' แค่ไหนถึงจะปกติ?

สวัสดีทุกคนครับ ผมค่อนข้างใหม่กับงานด้าน Compliance หลังจากทำงาน Operations มาหลายปี ตอนนี้เรากำลังดูระบบตรวจสอบธุรกรรม AML ตัวใหม่เป็นครั้งแรก (ผู้ขายค่อนข้างใหญ่ ไม่อยากเอ่ยชื่อ) และจำนวนการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างขึ้นมานั้น… เยอะมากครับ เราตั้งค่า Thresholds ไว้แล้ว ทดสอบด้วยข้อมูลย้อนหลังแล้ว แต่ปริมาณ 'red flags' ที่ขึ้นกับธุรกรรมที่ดูเหมือนปกติทั่วไป ทำให้ผมสงสัยว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า หรือว่าระดับ 'noise' เริ่มต้นแบบนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับระบบใหม่ๆ คุณต้องปรับแต่งมากแค่ไหนในการใช้งานครั้งแรก และคุณแยกแยะระหว่างปัญหาที่ถูกต้องที่ระบบตรวจจับได้ กับความไวเกินไปที่ต้องปรับลดลงได้อย่างไร?