การตรวจสอบธุรกรรม On-chain และ SARs สำหรับเว็บเทรดคริปโตใหม่

กำลังดูแลงาน Compliance ให้กับเว็บเทรดคริปโตขนาดเล็กแห่งใหม่ในยุโรป เราใช้บริการจากบุคคลที่สามสำหรับการตรวจสอบธุรกรรม ซึ่งดีมากสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมที่น่าสงสัย แต่กระบวนการส่ง SARs ยังรู้สึก… ไม่คล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อไหร่ที่ทุกคนรู้สึกมั่นใจเพียงพอใน 'ชุดของธุรกรรมขนาดเล็กที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง' ที่จะดำเนินการส่ง SARs จริงๆ? มันง่ายที่จะรายงานมากเกินไปเพราะความระมัดระวัง แต่การรายงานน้อยเกินไปนั้นแย่กว่าอย่างเห็นได้ชัด มีเกณฑ์ที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือวิธีการภายในที่คุณพบว่ามีประสิทธิภาพสำหรับรูปแบบเฉพาะของคริปโตก่อนที่จะยกระดับไปสู่ SARs เต็มรูปแบบหรือไม่?