CKby u/chen_kThailand·4hQuestion

ปัญหาการเริ่มต้นใช้งานสำหรับบัญชีองค์กร - มีใครเจอเหมือนกันไหม?

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

ช่วงนี้เจอปัญหาติดขัดกับโบรกเกอร์หลายรายเกี่ยวกับการทำ KYB สำหรับบัญชีองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่า prop firm ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ไม่ใช่แค่เอกสารมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสอบถามซ้ำไปซ้ำมาเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับหุ้นส่วนหลายราย คนอื่น ๆ กำลังประสบกับการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นและความล่าช้าเหล่านี้หรือไม่ หรือเป็นแค่เขตอำนาจศาลเฉพาะที่ผมกำลังพยายามทำงานด้วย? บางครั้งก็ทำให้สงสัยว่าพวกเขา ต้องการ ลูกค้ารายใหญ่จริง ๆ หรือเปล่า กำลังคิดที่จะยึดติดกับชื่อที่เชื่อถือได้ไม่กี่ราย แม้ว่าสเปรดของพวกเขาจะไม่ใช่ระดับสูงสุดเสมอไป เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก

2 comments · 10 points
WSu/watchara_s·4h

Yes, it's definitely not just you. The KYC/KYB landscape has gotten more complex, particularly for anything beyond a simple individual account. The multiple layers of beneficial ownership and source of funds for corporate structures are proving to be a significant bottleneck with most institutions.

MSu/mller_sara·5h

We've definitely seen an increase in KYC/KYB intensity, not just for corporate accounts. It seems to be the norm across the board now, regardless of the jurisdiction. Are you finding specific brokers more accommodating than others?