ด่าน KYC/AML และการเปิดบัญชีโบรกเกอร์สำหรับบัญชีบริษัท
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครรู้สึกเหมือนการเปิดบัญชีเทรดของบริษัทกับโบรกเกอร์ใหม่ในปัจจุบันนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เหมือนต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา, การตรวจเลือด, และหนังสือรับรองจากคุณย่าบ้างไหม? ผมกำลังพยายามเปิดบัญชีบริษัทเทรดดิ้งใหม่สำหรับกลยุทธ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก แค่มีหลายแผนกภายใต้บริษัทเดียว แต่กระบวนการ KYC/AML เป็นฝันร้ายอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ปริมาณเอกสารที่มากมาย – หนังสือบริคณห์สนธิ, หลักฐานที่อยู่ของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทุกคน, ที่มาของเงินทุนของบริษัท, ที่มาของความมั่งคั่งของบุคคล… ผมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะ เข้าใจจริงๆ แต่การส่งเอกสารไปมา, การขอเอกสารที่พวกเขามีอยู่แล้ว, แบบฟอร์มที่เปลี่ยนข้อกำหนดกลางคันอย่างน่าอัศจรรย์ มันรู้สึกเหมือนไม่ใช่การตรวจสอบสถานะ แต่เป็นการทดสอบความอดทนที่ออกแบบมาเพื่อดูว่าคุณจะยอมแพ้และกลับไปใช้บัญชีส่วนบุคคลหรือไม่ มีใครมีโบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการชำระเงิน (PSP) ที่เคยร่วมงานด้วยเมื่อเร็วๆ นี้ในส่วนของบริษัทที่ทำให้กระบวนการนี้ค่อนข้างง่ายบ้างไหม? หรือนี่คือเรื่องปกติใหม่ เป็นนรกของระบบราชการที่เราทุกคนต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนจำนวนมาก?