CCby u/chart_chai_th·1dQuestion

ปัญหาการเริ่มต้นใช้งานกับกฎระเบียบ KYC/AML ใหม่สำหรับบริษัท Prop Firm

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

มีใครสังเกตเห็นปัญหา KYC/AML ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะกับบริษัท Prop Firm บ้างไหม? รู้สึกเหมือนบางบริษัทกำลังถูกกดดันอย่างหนักจากข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ ทำให้การตรวจสอบเอกสารมาตรฐานกลายเป็นการตรวจสอบทางการเงินเต็มรูปแบบเพียงเพื่อเปิดบัญชี สิ่งนี้กำลังชะลอการจัดสรรเงินทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อยากรู้ว่านี่เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวหรือเป็นแนวโน้มอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นที่ฉันควรติดตามอย่างใกล้ชิด

1 comments · 1 points
FEu/felipe2·1d

Definitely not isolated. I've had two different firms this month ask for utility bills and bank statements from multiple accounts, which is far beyond what they required last year. Seems like the scrutiny has ramped up considerably.