การเปิดบัญชีสำหรับบัญชีขนาดใหญ่ – จุดที่ติดขัดเฉพาะในการทำ KYC/KYB?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สวัสดีทุกคนครับ ผมติดตามที่นี่มาพักหนึ่งแล้ว ตอนนี้มีคำถามเฉพาะเจาะจง ผมกำลังมองหาการโยกย้ายเงินทุนจำนวนมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์บัญชีรายย่อยทั่วไป และผมได้เริ่มติดต่อกับโบรกเกอร์หลายรายและแม้แต่บริษัท Prop Firm เพื่อตั้งค่าบัญชี กระบวนการเปิดบัญชี โดยเฉพาะ KYC/KYB มีความแตกต่างกันอย่างน่าประหลาดใจ และในบางกรณีก็ค่อนข้างน่าหงุดหงิด ผมกำลังพูดถึงสิ่งที่นอกเหนือไปจากการยืนยันที่อยู่และบัตรประจำตัวตามปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจสอบสถานะแบบใดที่คนอื่น ๆ พบเจอเมื่อพยายามเปิดบัญชีที่มียอดคงเหลือสูงขึ้น? บางรายขอแหล่งที่มาของความมั่งคั่งที่ละเอียดมาก โดยต้องการใบแจ้งยอดธนาคารย้อนหลังไปหลายปี รายการภาษี และแม้แต่คำอธิบายสำหรับการทำธุรกรรมขนาดใหญ่บางรายการ ในขณะที่บางรายดูเหมือนจะราบรื่นกว่ามาก มีชุดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปหรือ 'มาตรฐานทองคำ' สำหรับสิ่งที่พวกเขาควรถามหรือไม่ หรือเป็นเพียงโลกที่ไร้ระเบียบจริงๆ? ผมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ความไม่สอดคล้องกันทำให้ยากที่จะเปรียบเทียบและเลือกที่ที่จะนำเงินไปลงทุน ข้อมูลเชิงลึกใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ 'ปกติ' สำหรับบัญชีที่มีมูลค่าสูงกว่า เช่น กลางหกหลัก จะได้รับการชื่นชมอย่างมาก