ความยุ่งยากในการเปิดบัญชีกับ Offshore Crypto Exchanges สำหรับบัญชีขนาดใหญ่
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สงสัยว่าคนอื่น ๆ กำลังประสบปัญหาความยุ่งยากในการเปิดบัญชีกับ Offshore Crypto Exchanges ที่มีชื่อเสียงบางแห่งเพิ่มขึ้นหรือไม่ เมื่อพยายามซื้อขายในปริมาณมากหรือใช้เงินทุนจำนวนมาก ผมกำลังพูดถึงนอกเหนือจาก KYC ระดับ Tier 1 มาตรฐาน และเข้าสู่ขอบเขตที่พวกเขาเริ่มขอหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุน รายละเอียดแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง และบางครั้งแม้แต่จดหมายแสดงความคิดเห็นทางภาษีสำหรับบัญชีบริษัท รู้สึกเหมือนเป้าหมายได้เปลี่ยนไปในช่วง 12-18 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ก่อนหน้านี้หนังสือเดินทางและบิลค่าสาธารณูปโภคที่น่าเชื่อถือมักจะเพียงพอ ตอนนี้มันเป็นการตรวจสอบทางการเงินเต็มรูปแบบเพียงเพื่อให้ได้วงเงินที่ดี นี่ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงกฎระเบียบโดยเฉพาะ แต่เป็นเรื่องของการเสียเวลาอย่างมากและลักษณะการสอดแนมของคำขอเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามกระจายความเสี่ยงไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อการจัดการสภาพคล่องหรือการเข้าถึงโทเค็นเฉพาะ คนอื่น ๆ กำลังประสบปัญหานี้หรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้น คุณพบว่าแพลตฟอร์มบางแห่งมีแนวทางที่ใช้งานได้จริงมากกว่า หรือนี่เป็นเพียงมาตรฐานใหม่สำหรับทุกคนที่เคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากในพื้นที่คริปโต?