การวิเคราะห์ On-Chain และ AML — เราจะขีดเส้นแบ่งที่ตรงไหน?
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ช่วงนี้คิดมากเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ on-chain ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่หน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันขนาดใหญ่กำลังนำมาใช้ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคริปโต การคัดกรองคู่ค้าโดยตรงไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ต้องเจาะลึกถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ซึ่งมักจะลึกหลายทอด
คำถามของผมคือ ไกลแค่ไหนถึงจะเรียกว่าไกลเกินไป? ณ จุดใดที่ความคาดหวังในการระบุธงแดง AML ที่อาจเกิดขึ้นในประวัติการทำธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการไหลเข้า กลายเป็นภาระที่ไม่สมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการไม่เปิดเผยตัวตนแบบหลอกๆ ของหลายๆ เชน? มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติสำหรับ 'ขั้นตอนที่สมเหตุสมผล' ที่เราสามารถทำได้เพื่อติดตามเงินทุนกลับไปหรือไม่ หรืออุตสาหกรรมกำลังถูกผลักดันไปสู่มาตรฐาน 'รู้จักประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดของคุณ' อย่างมีประสิทธิภาพ? นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของ $BTC เท่านั้น แต่ยังใช้กับสินทรัพย์ในบัญชีแยกประเภทสาธารณะใดๆ ที่สามารถแมปการไหลของเงินทุนได้ รู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งเทคโนโลยีกำลังแซงหน้ากรอบการกำกับดูแลที่จัดตั้งขึ้นบางส่วน ทำให้เกิดโซนที่คลุมเครือสำหรับทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ