กระแส BTC บนเชนและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบสำหรับ VASP
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
กำลังพิจารณาการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกระแส BTC บนเชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่มีขนาดเล็กและไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ด้วยการบังคับใช้แนวทาง AML/CFT ที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการติดตามธุรกรรมและแหล่งที่มาของเงินทุน รู้สึกเหมือนว่ามาตรฐานสำหรับการตรวจสอบสถานะกำลังถูกยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับโต๊ะซื้อขายของสถาบันที่ต้องติดต่อกับคู่ค้าที่ดำเนินงานในหลายเขตอำนาจศาล ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง คนอื่นๆ กำลังรับมือกับความท้าทายในการดำเนินงานในการรักษา KYC/KYB และการตรวจสอบธุรกรรมที่แข็งแกร่งได้อย่างไร ในขณะที่ยังคงอำนวยความสะดวกในการสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพในสินทรัพย์ระดับโลกที่ไม่มีการอนุญาตเช่น $BTC? เป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการดำเนินการจริง