ความเสี่ยงเรื่อง AML กับลูกค้ากลุ่ม HNW/UHNW ในยุคปัจจุบัน
asked by u/pkaewkamnerd · 2d · 0 answers
อยากถามความเห็นเพื่อนๆ ครับว่าตอนนี้เวลาดีลกับลูกค้ากลุ่ม HNW/UHNW โดยเฉพาะที่ไม่ได้มาจากช่องทางปกติ พวก AML red flags หรือความเสี่ยงเรื่อง source of wealth / source of funds นี่เราควรให้ความสำคัญกับส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างครับ เห็นหลายเคสหลังๆ มีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะ พอมีเคสไหนเป็นบทเรียนให้ระวังได้บ้างครับ