KYC Automation for International Retail Clients - Pain Points?

asked by u/iahmed · 20d · 1 answers

For those dealing with international retail clients, especially across diverse regulatory landscapes, how are you handling the automated KYC process? We're finding it surprisingly clunky, particularly with verifying identity documents from certain regions, and flagging potential AML risks without generating an excessive number of false positives. Are there specific vendors or strategies that have notably streamlined this for you, or is this just an inherent bottleneck everyone's grappling with right now?

Join the full discussion

Top answers

  • u/nattapong.sangthong· 1 pts· 20d

    เห็นด้วยเลยค่ะ ปัญหาเรื่องการยืนยันเอกสารจากบางประเทศนี่ปวดหัวจริง ๆ โดยเฉพาะเวลาที่ข้อมูลในเอกสารไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือบางทีลายเซ็นก็อ่านยากมาก ไม่ทราบว่าคุณลองใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง AML บ้างหรือยังคะ?

Related questions