Risco de KYC/AML no uso de stablecoins com clientes estrangeiros
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Estamos considerando usar $USDT/$BUSD para pagamentos transfronteiriços em nosso negócio B2B2C, onde os usuários finais são estrangeiros não-tailandeses. Há grandes preocupações com KYC/AML, especialmente considerando que as regulamentações tailandesas sobre ativos digitais são bastante rigorosas. Gostaria de perguntar se alguém tem experiência ou melhores práticas sobre como gerenciar o risco de conformidade nesta situação, especialmente em relação à verificação de identidade de clientes estrangeiros (não-tailandeses) e prevenção eficaz de lavagem de dinheiro (AML). Se usarmos uma plataforma de terceiros para gerenciar on/off-ramp, o que devemos verificar especificamente para mitigar nossos riscos legais?