Acompanhando KYC/AML em um cenário regulatório em constante mudança
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Parece que a cada trimestre há uma nova complicação para lidar quando se trata de conformidade, especialmente para aqueles de nós que operam em várias jurisdições ou lidam com uma base de clientes diversificada. O cenário para KYC e AML está em constante evolução, e o que era a melhor prática no ano passado pode não ser suficiente hoje. Estou pensando particularmente no crescente escrutínio sobre ativos cripto e como isso está se traduzindo em requisitos mais rigorosos para integração e monitoramento de transações.
Como os outros estão adaptando seus processos internos para se manterem à frente dessas mudanças sem reformular completamente sua pilha de tecnologia a cada seis meses? É um equilíbrio delicado entre conformidade robusta e manutenção de uma operação eficiente e escalável. Quaisquer pensamentos sobre a previsão da próxima grande pressão regulatória ou estratégias para estruturas de conformidade flexíveis seriam apreciados.