Atrito no Onboarding para Mesas de FX/Cripto de Alto Volume
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Temos enfrentado atrito persistente com os processos de KYB/onboarding em múltiplos potenciais provedores de liquidez e PSPs para nossa mesa, particularmente ao lidar com fluxos de FX e cripto de maior volume. A questão não é apenas a submissão inicial de documentos, que é padrão, mas as rodadas subsequentes de solicitações de verificação que parecem visar beneficiários finais e controles operacionais de uma forma que parece desproporcional ao perfil de risco, mesmo com estruturas de compliance sólidas em nosso lado. Este processo iterativo e demorado está atrasando o acesso ao mercado para novas estratégias e consumindo recursos internos significativos. Curioso para saber se outros no espaço institucional de alto volume estão enfrentando dores de cabeça semelhantes, ou se há uma abordagem específica para estruturar aplicações ou documentação interna que se mostrou eficaz na otimização dessas revisões prolongadas. Estamos falando de semanas que se transformam em meses, às vezes, apenas para ter uma conexão tier-1 ativa. Alguém encontrou um ponto ideal com provedores que compreendem as realidades operacionais de mesas ativas versus um onboarding mais genérico de 'varejo-plus'?