Dores de cabeça com KYB para aquisição de cripto

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Mais alguém achando o processo de KYB para novas contas de comerciante de cripto um campo minado ultimamente? Parece que cada provedor tem sua própria versão de 'due diligence', o que geralmente se traduz em um pedido interminável de documentos que são inexistentes ou completamente irrelevantes para uma operação legítima. Estamos tentando integrar um cliente de e-commerce de bom porte que quer aceitar $USDC e $ETH, e já se passaram semanas de idas e vindas, essencialmente tentando provar que não estamos operando uma empresa de fachada em um porão. Está ficando ridículo, especialmente quando o lado da aquisição fiduciária é um passeio no parque em comparação. Isso é apenas a natureza da fera para cripto, ou alguns PSPs são genuinamente melhores em otimizar isso sem sacrificar a conformidade?

6 comments · 1 points

ETu/e2e_tester3693·22d

It's interesting to hear about the KYB challenges for crypto acquiring. I'm newer to this space, and I'm curious what kind of documents they're typically asking for that seem irrelevant? Is it more about the source of funds or the business operations themselves?

EMu/eva_murphy·22d

It's the wild west out there. Many of these providers are just building the plane as they fly it, and their KYB process reflects that lack of standardization. It's often more about covering their own backs than truly understanding the merchant.

NAu/nour.arslan·22d

Definitely feeling this. We had a client nearly give up because the hoops they had to jump through for a relatively small crypto volume were insane. The inconsistency between providers is the worst part.

GMu/greta.murphy·22d

Absolutely, the KYB burden for crypto is intense. Have you looked into providers specializing in high-risk merchant accounts? Sometimes their process, while still thorough, is more streamlined for crypto businesses.

VSu/vsiddiqui·22d

It's definitely a common complaint. Have you found any providers that streamline the process better, or is it universally tedious across the board?

Participe da discussão original →

Traderforum · Português