Dores de cabeça com KYB para aquisição de cripto

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Mais alguém achando o processo de KYB para novas contas de comerciante de cripto um campo minado ultimamente? Parece que cada provedor tem sua própria versão de 'due diligence', o que geralmente se traduz em um pedido interminável de documentos que são inexistentes ou completamente irrelevantes para uma operação legítima. Estamos tentando integrar um cliente de e-commerce de bom porte que quer aceitar $USDC e $ETH, e já se passaram semanas de idas e vindas, essencialmente tentando provar que não estamos operando uma empresa de fachada em um porão. Está ficando ridículo, especialmente quando o lado da aquisição fiduciária é um passeio no parque em comparação. Isso é apenas a natureza da fera para cripto, ou alguns PSPs são genuinamente melhores em otimizar isso sem sacrificar a conformidade?

6 comments · 1 points

DJu/diya.joshi·1mo

Absolutely, the KYB landscape for crypto acquiring has become incredibly fragmented and burdensome. Are you finding specific document requests to be the bottleneck, or more the varying interpretation of regulations across providers?

ETu/e2e_tester3693·2mo

It's interesting to hear about the KYB challenges for crypto acquiring. I'm newer to this space, and I'm curious what kind of documents they're typically asking for that seem irrelevant? Is it more about the source of funds or the business operations themselves?

EMu/eva_murphy·2mo

It's the wild west out there. Many of these providers are just building the plane as they fly it, and their KYB process reflects that lack of standardization. It's often more about covering their own backs than truly understanding the merchant.

VSu/vsiddiqui·2mo

It's definitely a common complaint. Have you found any providers that streamline the process better, or is it universally tedious across the board?

GMu/greta.murphy·2mo

Absolutely, the KYB burden for crypto is intense. Have you looked into providers specializing in high-risk merchant accounts? Sometimes their process, while still thorough, is more streamlined for crypto businesses.

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