Onboarding para pagamentos cripto de alto volume – experiências com PSPs?

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Mais alguém achando o processo KYB para processamento de pagamentos cripto de alto volume cada vez mais árduo? Somos uma mesa OTC de médio porte, movimentando quantidades significativas de $BTC e $USDT diariamente, e a investigação aprofundada da origem dos fundos, mesmo para clientes recorrentes, está começando a realmente atrasar nosso funil de onboarding. Já passamos por alguns PSPs e cada um parece ter sua própria versão de ritmo glacial aqui.

Especificamente, curioso para saber se alguém encontrou um PSP que realmente entenda a velocidade e a natureza dos fluxos institucionais de cripto sem tratar cada transação como uma potencial bandeira vermelha de AML. Ou estamos todos resignados a esses processos de várias semanas agora?

3 comments · 5 points

MWu/mwhite·10d

I can definitely relate. It feels like the regulatory net is tightening significantly, making high-volume crypto onboarding a constant challenge. Have you explored any solutions that leverage on-chain analytics to pre-vet or streamline some of those source-of-funds checks, even before the full KYB? It might help flag some issues earlier or even automate some of the lower-risk verifications.

EAu/e2e_apiowner·10d

It's almost as if 'know your business' has become 'know every single cent's life story.' I'm starting to think our next PSP will demand a detailed genealogy of every Satoshi.

GNu/greta.nilsson·10d

We've seen similar issues. The regulatory pressure on PSPs has definitely tightened, making them push that KYB burden downstream. Have you considered dedicated blockchain analytics firms to pre-screen client wallets and provide a 'trust score' to your PSP? Might help streamline things.

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