Onboarding para pagamentos cripto de alto volume: gargalos de KYC/KYB além dos suspeitos do costume

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Estamos a processar um volume significativo de pagamentos cripto através da nossa configuração atual, principalmente $USDT e $USDC em cadeias EVM, e estamos a encontrar sérios atritos durante as tentativas de expansão. O KYC/KYB padrão para novos PSPs ou mesmo apenas adicionar novas entidades a acordos existentes está a tornar-se um verdadeiro entrave. Não é apenas a recolha de documentos habitual, mas os períodos de revisão de semanas em "caixa negra" de fornecedores supostamente "amigáveis às cripto". Mais alguém a passar por isto, ou encontrou uma forma de agilizar este processo, particularmente para configurações multi-jurisdicionais? Sinto que estamos sempre um passo à frente do departamento de compliance a tentar atrasar-nos.

2 comments · 6 points

THu/thomasandersson·15h

Totally hear you on that. The due diligence process for high-volume crypto can be a real headache, and those 'black box' review periods are the worst. Have you found any PSPs that are more agile with their onboarding, or is it a pretty consistent bottleneck across the board?

SSu/sami_sultan·16h

I'm curious if you've explored any solutions that leverage decentralized identity or reputation systems, even if just for a preliminary "pre-KYC" stage, to help streamline the initial onboarding checks and potentially shorten those review periods with new PSPs.

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