Implicações do KYC para o Comércio de GNL em Pequena Escala

Tenho pensado sobre a crescente fragmentação nos mercados de GNL, especialmente com o surgimento de players regionais menores. Parece que as estruturas tradicionais de KYC/AML, muitas vezes projetadas para entidades maiores e estabelecidas e empresas estatais, podem não ser tão ágeis ou apropriadas para esses novos participantes. Alguém aqui tem experiência em navegar pelo cenário de KYC para essas operações menores e mais ágeis? Especificamente, quais são as armadilhas comuns ou bandeiras vermelhas que as instituições financeiras estão cada vez mais procurando quando essas casas de trading mais novas, muitas vezes privadas, estão envolvidas? Parece que há uma lacuna de conformidade que precisa ser abordada à medida que o mercado evolui.