As Areias Movediças do KYC para Entidades Nativas Digitais
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Tenho ponderado sobre o cenário em evolução do KYC/KYB para empresas que operam principalmente com ativos digitais ou oferecem serviços totalmente remotos. Parece que os reguladores estão constantemente a tentar acompanhar, e o que constitui uma 'diligência devida suficiente' para uma entidade nativa digital parece ser um alvo em movimento em diferentes jurisdições. Especificamente, estou a pensar nos desafios ao lidar com beneficiários de estruturas fiduciárias complexas ou SPVs onde o beneficiário efetivo final (UBO) pode estar várias camadas abaixo, e o quadro legal para a divulgação varia muito de um centro offshore para outro. Como é que os outros estão a navegar nisto, particularmente no que diz respeito a atualizações em tempo real e monitorização contínua, dada a velocidade com que estas estruturas podem ser alteradas?