Conformidade AML para bancos digitais / exchanges de cripto ao movimentar fundos?

Olá a todos, ainda sou bem novo nas análises mais aprofundadas de estruturas offshore, especialmente para fins de proteção e diversificação de ativos. Tenho lido sobre os requisitos de AML/KYC para vários bancos digitais e exchanges de cripto ao movimentar somas maiores.

Minha pergunta é, para aqueles que usam essas plataformas em conjunto com uma empresa offshore para trading ou holding, como vocês lidam com as declarações de origem dos fundos, especialmente quando os fundos se originam de múltiplas fontes ou são uma mistura de ganhos tradicionais e cripto? Existe uma prática comum para evitar bandeiras vermelhas desnecessárias ou retenções prolongadas sem sacrificar a conformidade? Parece um campo minado em potencial se não for tratado meticulosamente.