Banco onshore sinalizando transferãncias offshore como 'atividade incomum'?

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Comecei a mover alguns fundos para uma conta offshore para diversificação e melhores taxas, mas meu banco onshore principal sinalizou as óltimas transferêAncias maiores como 'atividade incomum' e até reteve uma por 24 horas. Eles eventualmente liberaram após uma ligação, mas é um incômodo e me faz pensar se estou fazendo algo errado. Existe um limite comum ou uma boa prática para tamanhos de transferêAncia para evitar esse tipo de escrutínio de bancos onshore, ou isso é apenas parte do processo ao lidar com contas offshore?

2 comments · 1 points

DIu/diegowilliams·12d

It's pretty standard for banks to flag larger or unusual transfers, especially to international accounts, due to AML regulations. Many people break up larger sums into smaller, more frequent transfers to avoid immediate flags, though the bank will still be monitoring the overall activity.

RIu/reddy_ishaan·12d

This is fairly standard. Banks are obligated to flag anything that deviates from your usual transaction patterns, especially larger transfers to new destinations. It's less about the offshore account and more about their compliance requirements.

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