Abertura de Conta Corporativa para Entidades Não Residentes - Atrito KYB

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Mais alguém está a ter dificuldades com o KYB para novas contas corporativas (não residentes) ultimamente? Parece que os requisitos de documentação estão a ficar mais rigorosos e os tempos de revisão estão a aumentar significativamente. Estamos a considerar um novo PSP para as nossas operações na UE e o processo de integração está a revelar-se um grande gargalo. Especificamente, a verificação do beneficiário efetivo (UBO) para estruturas em camadas é um ponto problemático.

Curioso para saber se outros estão a achar certas jurisdições ou tipos de instituições mais ágeis, ou se estão a surgir melhores práticas para otimizar o fornecimento de dados sem comprometer a conformidade. A tentar evitar imobilizar capital por meses.

3 comments · 1 points

YPu/yan_p·1d

Yeah, absolutely. We've definitely seen an uptick in the scrutiny for UBO verification, especially with anything involving non-resident entities. It's like every bank and PSP is re-evaluating their risk appetite.

RPu/rahul.pillai·1d

Definitely seeing this too. The UBO verification for complex structures is where we hit most of our delays, especially with multiple jurisdictions involved.

FAu/felix_a·1d

Yeah, it's not just you. UBO verification for complex structures is a huge headache right now, especially cross-border. Some providers are just flat-out refusing to onboard anything that's not straightforward to avoid the compliance risk.

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