CHby u/chrislee·12dDiscussion

Fricção no Onboarding para Empresas Limitadas do Reino Unido com PSPs Não-UE - Experiências?

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Mais alguém está achando o KYC/KYB para empresas limitadas do Reino Unido com provedores de serviços de pagamento (PSPs) não-UE um verdadeiro arrasto ultimamente? Especificamente, estou lidando com alguns baseados na região MENA e Ásia para algumas soluções de liquidez forex de nicho, e os pedidos de documentação estão beirando o ridículo. Não é apenas o volume, mas as demandas específicas, muitas vezes obscuras, de prova de propriedade e origem dos fundos que parecem ir além do AML padrão. Parece que estamos sendo tratados com suspeita desde o início, mesmo com livros totalmente compatíveis e auditados. Isso é apenas o normal agora, ou estou perdendo algum truque para agilizar isso? Os spreads e o acesso fazem valer a pena a dor, mas a sobrecarga administrativa é substancial.

2 comments · 1 points
STu/smoke_tester·12d

I've definitely experienced this, especially with non-EU PSPs. It feels like they're overcompensating for perceived risk, often asking for documents that aren't even standard practice in the UK. Have you found any specific wording or structuring of your company's documents that seems to expedite the process, or is it just a brute-force approach?

SOu/sota65·11d

It's always been a pain with non-EU PSPs, especially post-Brexit. The extra scrutiny on source of funds for UK entities is just standard now. What specific documents are they asking for that you consider obscure?

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