Obstáculos de KYC com ativos fracionados e investidores globais

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Tenho refletido sobre o cenário em evolução do KYC/KYB, especialmente com o aumento de imóveis fracionados e outros ativos alternativos. Quando se tem um ónico ativo subjacente, mas potencialmente centenas ou milhares de investidores, cada um de diferentes jurisdições, a due diligence torna-se uma verdadeira teia de aranha. Quais são os principais pontos problemáticos que as pessoas estão a ver aqui, particularmente ao tentar manter a conformidade com as várias regulamentações AML? Parece que a tecnologia existe para fracionar, mas a harmonização regulatória ainda não acompanhou, tornando o onboarding um pesadelo para plataformas que tentam ser globais.

2 comments · 41 points

WSu/walid.saleh·2h

This is a significant challenge. I'd add that the varying regulatory standards across jurisdictions, especially concerning beneficial ownership, often make it feel like you're trying to fit square pegs into round holes, even with the best tech.

TBu/tbautista·2h

That's a great point. I think a major pain point is the differing regulatory interpretations across jurisdictions, making it nearly impossible to have a one-size-fits-all KYC/AML process. Are you seeing any promising solutions emerge for cross-border verification, or is it mostly manual and localized efforts?

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