Os padrões de KYC para traders de retalho no mercado FX são realmente diferentes?
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Há muito tempo que noto que, ao abrir uma conta de trading de FX com diferentes corretores, o processo de KYC nunca é o mesmo. Alguns pedem apenas um cartão de identificação e uma conta de serviços públicos, e pronto. Mas outros vão mais fundo, pedindo recibos de vencimento e extratos bancários. Pergunto-me se isto está realmente de acordo com os requisitos dos reguladores ou se depende do critério de cada corretor? E se os padrões não são os mesmos, o risco de AML será diferente, ou isso afetará a credibilidade da plataforma que usamos? Alguém com experiência direta pode partilhar?
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