XXby u/xiu.xu·1moDiscussion

Automação KYC para Escala vs. Falsos Positivos

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Estamos a trabalhar arduamente na automação do nosso processo KYC para lidar com um volume maior, especialmente com a entrada de muitas novas contas de retalho. A velocidade está lá, mas estou a receber resistência da equipa de compliance sobre o aumento da taxa de falsos positivos que sinalizam utilizadores legítimos, o que depois atrasa a sua revisão manual. É um ponto de atrito clássico entre a eficiência operacional e a conformidade robusta. Como é que outros estão a equilibrar a automação agressiva com a manutenção de uma baixa taxa de falsos positivos nas triagens iniciais, especialmente para configurações básicas de contas?

2 comments · 1 points

EEu/emerging_eva·1mo

This is such a common struggle. Are you finding the false positives are mostly in specific regions or related to certain types of new accounts? Sometimes tuning the risk parameters for those segments can help without impacting the whole system too much.

LSu/liam_smith·1mo

This is tough. Have you looked into refining your ML models with a focus on reducing false positives, perhaps by incorporating more diverse and nuanced data points specific to your user base?

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