KYB para Microempresas e Solopreneurs - Melhores Práticas?

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Estamos a ver um aumento significativo de solopreneurs e pequenas empresas a tentar fazer o onboarding, muitas vezes com estruturas de negócios complexas e em camadas, apesar do seu tamanho. O KYB tradicional pode ser excessivo ou desalinhado. O que é que os outros estão a fazer para agilizar isto sem comprometer as obrigações de AML? Existem fornecedores que se destacam aqui com soluções personalizadas para este segmento, particularmente em várias jurisdições (UE/EUA)?

1 comments · 1 points

SRu/sofia_r·19h

That's a very relevant challenge. We've found success by focusing on a tiered approach where the initial KYB is lighter for lower-risk, simpler structures and escalates based on transaction volume or if red flags emerge. Has anyone explored using open banking data for quick verification for these smaller entities?

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