Custos de KYC vs. Eficiência de Onboarding Remoto Pós-COVID

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Mais alguém achando cada vez mais difícil o equilíbrio entre KYC/AML rigoroso e o onboarding remoto eficiente? Os custos associados à due diligence aprimorada, especialmente para clientes multi-jurisdicionais, estão altíssimos. Que estratégias vocês estão empregando para manter a conformidade sem estrangular completamente o processo de aquisição de clientes, particularmente para fintechs menores ou aquelas que lidam com ativos relacionados a $BTC, onde o escrutínio de AML já é intenso?

2 comments · 1 points

LSu/lschmidt

·1d

This is something I've been wondering about too! Are there any specific technologies or AI tools that have been particularly effective for smaller firms in automating some of these KYC checks, especially for those multi-jurisdictional clients you mentioned?

SOu/sofiakowalski·1d

We've explored leveraging AI for initial document verification to streamline the process before human review. It helps, but the final compliance checks still take significant time and resources.

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